Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Тойота Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127273, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077711000058
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7750004136
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03470-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618; http://www.toyota-bank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.12.2022
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте и о раскрытии инсайдерской информации
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количество избранных членов Наблюдательного Совета составляет 5 человек.
Участие в голосовании приняли 3 члена Наблюдательного Совета.
Кворум имеется.
Вопрос № 3: Об утверждении новой редакции Положения о Службе внутреннего аудита АО «Тойота Банк» (№ 1500-П, ред.8).
Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято.
Вопрос № 4: Об утверждении новых редакций внутренних документов АО «Тойота Банк».
Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято.
Вопрос № 5: О внутренних документах, утверждаемых Наблюдательным советом Банка в рамках реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала.
Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 3:
Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита АО «Тойота Банк» (№ 1500-П, ред.8) в представленной редакции.
По вопросу № 4:
Утвердить представленные новые редакции следующих внутренних документов АО «Тойота Банк»:
? Стратегия управления рисками и капиталом банковской группы и АО «Тойота Банк» (№0025-БГ, ред.8);
? Кредитная политика (№0005, ред.10);
? Стратегия развития бизнеса (№ 0016-БГ, ред.5).
По вопросу № 5:
Подтвердить актуальность действующих внутренних документов АО «Тойота Банк» (внесение изменений не требуется):
? Процедура распределения (аллокации) капитала банковской группы и АО «Тойота Банк (№1052, ред.3),
? Политика ликвидности банковской группы и АО «Тойота Банк» (№0402-БГ, ред.8).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 декабря 2022г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 декабря 2022, Протокол № 13/22.
2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
не указываются в связи с тем, что в повестке дня заседания наблюдательного совета эмитента не содержатся вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Президент
А.В. Колошенко
3.2. Дата 16.12.2022г.